03/10/2016 – Anuncio de reducción de capital

ZINACLE, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de la expresada sociedad, en su reunión de 27 de Septiembre de 2016, acordó reducir el capital social en 36.602 euros, quedando fijado en 146.408,00 euros, mediante la amortización de 18.301 acciones propias en autocartera, números 603 a 903 y 73.506 a 91.505, todos inclusive, y modificar en consecuencia el artículo 8 de los Estatutos sociales.

La finalidad de la reducción es la amortización de acciones propias con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los art.139 y 146.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badajoz, a 3 de Octubre de 2016.- D. Joaquín Mª Suárez Sánchez de León, Administrador único de Zinacle, S.A.

27/06/2016 – Anuncio de reducción de capital

ZINACLE, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de la expresada sociedad, en su reunión de 13 de junio de 2016, acordó reducir el capital social en 25.000 euros, quedando fijado en 183.010,00 euros, mediante la amortización de 12.500 acciones propias en autocartera, números 91.506 a 104.005, ambos inclusive, y modificar en consecuencia el artículo 8 de los Estatutos sociales.

La finalidad de la reducción es la amortización de acciones propias con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los art.139 y 146.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badajoz, a 17 de junio de 2016.- D. Joaquín Mª Suárez Sánchez de León, Administrador único de Zinacle, S.A.

 

26/05/2015 – Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Joaquín María Suárez Sánchez de León, en su cargo de Administrador Único de la compañía mercantil “ZINACLE, S.A.” convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Avda. de Elvas s/n (Campus Universitario), en Badajoz, donde se encuentra el domicilio social de la citada mercantil, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2015, a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 29 de Junio de 2015 (siendo previsible, en atención a la actual composición accionarial de la Sociedad, que la Junta se celebre en primera convocatoria) para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión social de dicho ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio.
  2. Modificación, refundición y adaptación de Estatutos sociales para adecuarlos a la dicción legal vigente.
  3. Movimiento de cargos y nombramiento de órgano de Administración. Elección de Administrador.
  4. Delegación de facultades.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, los socios que conformen al menos el 5º% del capital social podrán solicitar el complemento de la convocatoria y cualquiera de ellos podrá examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, tanto los documentos a los que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital como los documentos e informes justificativos de la modificación, refundición y adaptación estatutaria propuesta que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente de forma inmediata podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos e informes conforme a la legislación vigente de Sociedades.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

En Badajoz, a 26 de Mayo de 2015.- El Administrador Único, Joaquín María Suárez Sánchez de León.

 

04/09/2014 – Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Joaquín María Suárez Sánchez de León, en su cargo de Administrador Único de la compañía mercantil “ZINACLE, S.A.” convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Avda. de Elvas s/n (Campus Universitario), en Badajoz, donde se encuentra el domicilio social de la citada mercantil, en primera convocatoria el día 16 de Octubre de 2014, a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día siguiente (siendo previsible, en atención a la actual composición accionarial de la Sociedad, que la Junta se celebre en primera convocatoria) para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.
  2. Modificación del Artículo 13 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General para su adaptación al vigente artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.
  3. Delegación de facultades.
  4. Ruegos y preguntas.
  5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, los socios que conformen al menos el 5% del capital social podrán solicitar el complemento de la convocatoria y cualquiera de ellos podrá examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, tanto los documentos a los que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital como los documentos e informes justificativos de la modificación estatutaria propuesta que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente de forma inmediata podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos e informes conforme a la legislación vigente de Sociedades.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

En Badajoz, a 04 de Septiembre de 2014.- El Administrador Único, Joaquín María Suárez Sánchez de León.

 

27/05/2014 – Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Joaquín María Suárez Sánchez de León, en su cargo de Administrador Único de la compañía mercantil “ZINACLE, S.A.” convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Avda. de Elvas s/n (Campus Universitario), en Badajoz, donde se encuentra el domicilio social de la citada mercantil, en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2014, a las 12:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente de forma inmediata podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos conforme a la legislación vigente de Sociedades.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

En Badajoz, a 27 de Mayo de 2014.- El Administrador Único, Joaquín María Suárez Sánchez de León.

 

17/05/2013 – Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Joaquín María Suárez Sánchez de León, en su cargo de Administrador Único de la compañía mercantil “ZINACLE, S.A.” convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Zurbarán, 23 1º, en Badajoz, en primera convocatoria el día 19 de Junio de 2013, a las 12:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, de la gestión social y       aplicación del resultado del ejercicio.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente de forma inmediata podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos conforme a la legislación vigente de Sociedades.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

En Badajoz, a 17 de Mayo de 2013.- El Administrador Único, Joaquín María Suárez Sánchez de León.

 

14/05/2012 – Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Joaquín María Suárez Sánchez de León, en su cargo de Administrador Único de la compañía mercantil “ZINACLE, S.A.” convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel San Marcos, Calle Meléndez Valdés 53, 06002, en Badajoz, en primera convocatoria el día 19 de Junio de 2012, a las 12:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.
  2. Aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo 13 de los Estatutos sociales referente a la convocatoria de la Junta General para adaptarlo a la dicción legal.
  3. Delegación de facultades.
  4. Ruegos y preguntas.
  5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

A partir de la convocatoria de esta Junta, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente de forma inmediata podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos conforme a la legislación vigente de Sociedades.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

En Badajoz, a 03 de Mayo de 2012.- El Administrador Único, Joaquín María Suárez Sánchez de León.