Joaquín María Suárez Sánchez de León, en su cargo de Administrador Único de la compañía mercantil “ZINACLE, S.A.” convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Avda. de Elvas s/n (Campus Universitario), en Badajoz, donde se encuentra el domicilio social de la citada mercantil, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2015, a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 29 de Junio de 2015 (siendo previsible, en atención a la actual composición accionarial de la Sociedad, que la Junta se celebre en primera convocatoria) para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión social de dicho ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio.
  2. Modificación, refundición y adaptación de Estatutos sociales para adecuarlos a la dicción legal vigente.
  3. Movimiento de cargos y nombramiento de órgano de Administración. Elección de Administrador.
  4. Delegación de facultades.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, los socios que conformen al menos el 5º% del capital social podrán solicitar el complemento de la convocatoria y cualquiera de ellos podrá examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, tanto los documentos a los que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital como los documentos e informes justificativos de la modificación, refundición y adaptación estatutaria propuesta que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente de forma inmediata podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos e informes conforme a la legislación vigente de Sociedades.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

En Badajoz, a 26 de Mayo de 2015.- El Administrador Único, Joaquín María Suárez Sánchez de León.